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[ZT] 麦道夫欺骗了半个世界:半数对冲基金将倒闭

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发表于 2008-12-20 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
麦道夫骗局(本报昨日报道)不但受害者遍及世界各地,更如飓风般袭向本已受创的美国对冲基金业。在华尔街最热烈的话题是,这是否代表了对冲基金行业的终结?讨论者认为,投资者会进一步加大对冲基金的赎回,而监管部门也势必对其进行更为严格的管制。目前整个对冲基金行业已经遭受了自1990年以来最大的打击,从最高峰时接近2万亿美元规模,缩水45%至1.1万亿美元。在麦道夫骗局之后,对冲基金行业的处境将更加艰难。
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部分受害名人名单 - O* h( P1 [) w0 G0 F! `) h

& h0 F+ E: \! G5 S4 ^) a纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭、通用汽车公司旗下金融机构GMAC主管J·埃兹拉·梅尔金、前美式足球费城老鹰队老板诺曼·布拉曼、来自新泽西州的美国联邦参议员弗兰克·劳滕伯格。
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17日,麦道夫在出庭后返回家中。
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$ H% [# x# f) T; R, k: [麦道夫欺诈案行骗方式 ) y  E4 G% q! |- }! E7 Y  _2 K
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利用奢华场所建立人脉网
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树立“投资必赚”口碑 " b, T2 A: e" G8 V' r

( w2 f: }- {! Z5 F0 n发展“金字塔形下线” * E7 R5 b  G' z2 I- V

3 l) ^+ `/ S/ ]2 B0 {/ J合理回报率骗人
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受损机构名单
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西班牙桑坦德银行:风险敞口23.3亿欧元,另有1700万欧元将有去无回 + ?7 o; [  c8 P/ y: R! S
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汇丰银行:风险敞口10亿美元,或还将产生5亿美元损失 $ r% {4 e/ q2 E) }) S

, o( u. H! U. K, l瑞士银行业:风险敞口总计达50亿瑞士法郎(42亿美元) . \* L! H: ~# B/ F% ]; L6 S
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法国巴黎银行:至多3.5亿欧元(4.7亿美元)损失
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) ?: x2 b! Y( \2 Z/ B4 o# z日本野村证券:将面临275亿日元(3.06亿美元)损失 3 B2 U9 ^; [$ R  _% v9 w6 s1 ~

5 z4 `. u& B0 e5 B$ Q加拿大皇家银行:风险敞口4亿英镑(6.01亿美元) 8 |' t9 R+ O( G

- R! u/ n+ W7 y3 l. i7 q3 y0 p% K' Y探查 究竟有多少人投资了麦道夫? : ^7 g" V: k  B1 H6 q
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越来越多的跨国银行、对冲基金和富有的个人投资者,被报道出来,加入这位前纳斯达克主席、华尔街老牌经纪人的受害者的行列。因为在神秘的对冲基金行业,伯纳德·麦道夫虽然没有连续数十年排名前几位对冲基金名气大,但麦道夫投资基金回报的稳定性却无人能及。在过去近20年时间里,不管市场遭遇多大的恐慌和暴跌,麦道夫每个月都为其投资者盈利0.75%,一年就是10%,其投资回报的时间与收益函数几乎是一条直线,这创造了一个“神话”。 8 d' K! Q8 q! ]

( N- O  i( K" Q7 n但在这场“百年一遇”的金融海啸面前,“神话”终结了。在金融危机不断加深中,欧洲的银行们要求赎回高达70亿美元的资金。巴菲特说,只有当潮水退却的时候,才知道谁在裸泳。麦道夫没有钱。一场长达十数年的庞氏骗局轰然倒塌。按照美国证券交易委员会(SEC)的起诉书,麦道夫的客户包括一些亿万富翁、对冲基金,以及一些欧洲银行。 , K5 x  b( E: {/ e

7 Y# q% G  T7 k  K# h/ F投资麦道夫的几家对冲基金包括, Fairfield Greenwich(投资规模73亿美元),Kingate管理公司(投资规模28亿美元),还有Tremont等公司。其中Fairfield Greenwich公司与麦道夫公司有关的投资额是75亿美元,略高于公司资产总额的一半。目前市场上谣言满天飞,都在传哪一家对冲基金可能因为投资麦道夫而清仓。
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' k( Y% Q* X# M8 |6 f) w而随着时间的推移,与麦道夫案有关联的机构数量也在不断增多。银行将面临进一步的资产减记,而对冲基金在遭受损失的同时,可能遭遇更为猛烈的投资者赎回。
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纳斯达克前主席老婆被调查,30受害者名单浮出水面 ) l5 ]/ u; L- U, z6 V9 K
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据美国《华尔街日报》16日报道,纳斯达克前主席麦道夫骗局曝光后,外界一直质疑他无法以一己之力操控这场涉及天文数字的金钱游戏,目前美国调查人员正调查其妻子。此外,随着调查深入,已有超过30家的跨国银行、对冲基金、个人投资者爆出可能遭受损失。
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受损金融机构:
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瑞士金融业(50亿瑞郎)
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美国菲尔费德·格林威治公司(75亿美元)
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0 T4 y% g" s' \  d, D9 z西班牙桑坦德银行(30亿美元)
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汇丰银行(10亿美元) # o  U) a& w+ _# f# p
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苏格兰皇家银行(8亿美元) 3 T4 u/ }( j% f) H" Y# }9 r. r9 H
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法国巴黎银行(约6亿美元)
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日本野村控股(3.03亿美元) 0 j( R; {& O0 s1 e5 Y- m

2 w( q0 m7 }) g7 ~& ?2 y/ K韩国人寿保险公司(3000万美元)
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0 Z! r5 {3 w. m0 N! A8 }3 ]新增部分受害人:
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美国波士顿房地产大亨祖克曼 ) d+ O! I. a! E" v7 a5 C9 l6 Y) ?: n

: B9 d* B# y9 o; d& }$ Q电影导演斯皮尔伯格(神童基金会)
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诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔(人道基金会) 7 g+ R. y4 U9 B( Q  {3 d0 G
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纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭 $ U7 Q) I+ r* K/ g

2 I6 |/ D$ D. e2 {/ u- e费城老鹰橄榄球队老板诺曼·布拉曼 5 z0 F- k' g) c- y

# v; D( f$ X% f0 o  ^) [' s服装企业家卡尔·夏皮罗(5.45亿美元)
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: V- z7 e/ h+ R5 q1 @绝口不提顾问生意
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2 a# ]8 e/ O+ s# i# E2 {麦道夫妻子是其中一个角色存疑的人,调查员正追查为何她的名字出现在多份涉及问题交易的文件上。 ( x' f& \5 A- {& F! b5 f
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此外,检察官也对为麦道夫投资公司核数的会计行展开调查。
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有证据显示,麦道夫除了拥有公开的经纪与投资顾问公司外,还开设了未注册的资产管理公司,处理对冲基金等客户的资金,现仍不清楚麦道夫如何能秘密运作这间公司及它牵涉多少钱。
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. ^8 t6 _; Z3 @, f8 P7 Q据悉,对公司绝大多数雇员来说,麦道夫的顾问生意是个秘密。麦道夫把公司的财务报告锁起来,与雇员谈话时,也绝口不提其投资顾问活动。
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银行损失近百亿 9 x" p4 A- {4 d# U

! D* {* [" _; H# r, L7 P9 i& ^$ P据英国《金融时报》15日报道,与麦道夫事件相关的大型金融机构报告,其潜在损失达到100亿美元,在汇丰银行证实可能损失至多10亿美元后,苏格兰皇家银行、法国巴黎银行和西班牙桑坦德银行等都成为麦道夫欺诈案的受害者。目前公布的资料中,损失最大的是对冲基金。据瑞士《时报》报道,瑞士金融业很有可能将是最大的受害者,亏损额可能超过50亿瑞郎,其中绝大多数都是私人银行和对冲基金。诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔创立的人道基金会也不幸列入名单中. ( E5 B; }+ p6 f) `. ^
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中国未涉麦道夫案 ! X9 f8 W6 }7 i# a$ f7 @7 g0 N) c! Q
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据报道,亚洲国家受该事件影响不大。日本金融巨头野村控股15日公告,该公司与麦道夫相关的投资共有275亿日元(3.03亿美元),但表示该事件对其资本影响有限。据韩国媒体报道,麦道夫诈骗案将会给韩国金融机构带来1亿美元的损失,其中韩国二大保险公司韩国人寿保险公司已经确认其曾以3000万美元投资美国菲尔费德·格林威治公司的属下公司。中国银行新闻发言人15日表示,该行没有涉及麦道夫的投资。 - ?: I* {0 }; P* G1 L
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麦道夫诈骗的手段可以简单归结为古老的“庞氏骗局”----类似传销组织以高回报为诱饵,将新客户的钱付给旧客户当作投资利润,吸引更多的人入局;骗局的五项因素包括:
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1.利用不知名的会计事务所进行日常审计。据悉,负责麦道夫投资证券公司十多亿美元资产审计的会计事务所,居然只有三名员工:合伙人、秘书以及一名会计师。 % Y4 E& h7 K! f* s( I/ B3 O
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2.难解的投资策略。麦道夫宣称自己采取名为“分裂转换”的投资策略,这几乎没有人可以解释清楚究竟为何物。 + l2 @: N7 j' T( x
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3.技术欺骗。麦道夫曾宣称,该公司使用“尖端科技”,但一名到访者却发现,该公司使用纸制票据,并通过邮政传送。 6 Y: y% |- C9 F* g9 B0 Y

2 x/ \) E% Q6 P/ {4.家族成员控制核心职位。麦道夫证券是一家家族垄断下的公司,这次揭发诈骗案的两位公司高管是麦道夫的两个儿子。
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5.违反隔离的控制原则。麦道夫投资证券公司的所有交易均为麦道夫一人独断,他管理资产,并同时汇报资产的情况。
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 楼主| 发表于 2008-12-20 09:11 | 显示全部楼层
看来股市还会有一跌阿,大家当心阿!5 t" k( o+ k: }9 J$ h0 D

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发表于 2008-12-20 09:31 | 显示全部楼层
大跌之后是阴跌
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发表于 2008-12-20 10:29 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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发表于 2008-12-20 18:38 | 显示全部楼层
这家伙也忒牛了,
9 A2 e& E( U% g0 {' `; U说明美国的监管漏洞也太大了。看来到进行一次大的制度变革的时候了
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发表于 2008-12-21 02:50 | 显示全部楼层
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