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沙特億萬富豪被控詐騙百億美元
7 @' S! M" s4 i& b3 r[2009-07-20]( k, k9 L( |6 o+ `9 Y& y4 k7 I- u! U
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沙特阿拉伯億萬富豪沙尼亞(Maan al-Sanea),被控於過去四年從其妻子家族集團竊取一百億美元。在紐約提起的這起訴訟震撼沙特全國。
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) @9 j7 w" @; u6 E: @* _/ L沙特媒體近日紛紛報道著名的艾戈塞比家族集團(Ahmed Hamad Algosaibi Brothers Co,AHAB)已向紐約法院提起訴訟,控告沙尼亞於過去4年利用外勞匯款部門進行五鬼搬運。
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根據向紐約州最高法院提出的文件,這是發生全球金融危機以來波斯灣地區爆發的最大規模詐欺醜聞。沙尼亞被控利用灌水的短期外匯價差交易,詐騙艾戈塞比家族集團。訴訟書表示,藉由不斷重複的滾動交易,沙尼亞得以隱藏和聚斂龐大財富,直到今年初這項伎倆顯然無以為繼為止。
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' M) u- R! c# z( [AHAB家族集團表示:「估計沙尼亞在這起詐欺案中侵佔約一百億美元。」6 T) w, e8 ~! O- k' X8 {
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沙尼亞是薩德集團(Saad group)負責人,他的妻子是AHAB創辦人之一的女兒。沙尼亞擔任前述可疑交易的AHAB部門負責人,該部門通常經手外國勞工匯款業務。 |
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