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詐騙百億美元的沙特億萬富豪

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发表于 2009-7-20 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
沙特億萬富豪被控詐騙百億美元
) W' B7 q' C7 w% k/ F6 p[2009-07-20]
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4 p3 H4 ^' Z! ^2 _7 d: k沙特阿拉伯億萬富豪沙尼亞(Maan al-Sanea),被控於過去四年從其妻子家族集團竊取一百億美元。在紐約提起的這起訴訟震撼沙特全國。
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沙特媒體近日紛紛報道著名的艾戈塞比家族集團(Ahmed Hamad Algosaibi Brothers Co,AHAB)已向紐約法院提起訴訟,控告沙尼亞於過去4年利用外勞匯款部門進行五鬼搬運。
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8 V7 t) W- z4 R# M1 F& d- v& k$ O+ M根據向紐約州最高法院提出的文件,這是發生全球金融危機以來波斯灣地區爆發的最大規模詐欺醜聞。沙尼亞被控利用灌水的短期外匯價差交易,詐騙艾戈塞比家族集團。訴訟書表示,藉由不斷重複的滾動交易,沙尼亞得以隱藏和聚斂龐大財富,直到今年初這項伎倆顯然無以為繼為止。
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8 W' \: r" G6 m6 G! w5 @AHAB家族集團表示:「估計沙尼亞在這起詐欺案中侵佔約一百億美元。」$ W  R/ Q  G: W, a

# v5 \, i7 K4 }) {6 k) j沙尼亞是薩德集團(Saad group)負責人,他的妻子是AHAB創辦人之一的女兒。沙尼亞擔任前述可疑交易的AHAB部門負責人,該部門通常經手外國勞工匯款業務。
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发表于 2009-7-25 15:56 | 显示全部楼层
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