鲜花( 6) 鸡蛋( 0)
|
7個中國人詐騙納斯達克股市獲利2500萬
4 u: v" a# c/ \( _: FDWNEWS.COM-- 2007年1月16日2:22:3(京港台时间) --多维新闻网
, Y) P1 P: q1 l: N' r& h- e- d# C N! u) ?' s
多維記者呂賢修報導/中國小資本公司強勁的財務成長,的確在美國股市吸引許多投資人躍躍欲試。然而,無形中也為有心人製造了詐騙的機會。2003至06 年,7名未曾踏上美國土地的中國人,藉著8家空殼公司,玩弄美國納斯達克股市。4年間,獲利超過2500萬美元。而目前,美國唯一能討回的,似乎只有佛羅里達州4個人頭帳戶內,被法院凍結的390萬元。(chinesenewsnet.com)$ L& n! K3 K, d+ S q( A+ k
/ Z! c' k% m- v8 E2 n- G1 x1 P
先借殼後換股(chinesenewsnet.com)+ c+ I( E% _& B ~+ V4 D
* Y2 F, k p3 }6 i! W7 N8 I2006年12月4日,美國證交會(SEC)向紐約東區聯邦法院提交控訴狀,控告被告,誤導投資者,散佈不實資訊,人為炒作股價,股市詐欺獲利超過2500萬美元。由於被告拒絕出庭,目前法官已裁示,凍結尚未匯出的交易餘額390萬元。(chinesenewsnet.com)' ?4 Q; X: z* g, S8 L( K* p
" E! _& }- e9 V: L
本案被告包含:趙文昭(Chiu Wing Chiu,音譯下同),45歲,沈力方(Lai Fun Sim),38歲,李山(Sun Li),35歲,趙俊唐,42歲,趙豔紅,45歲,曾東,45歲,以及鍾愛群,35歲。以上除鍾愛群為深圳居民外,其餘皆為香港人。(chinesenewsnet.com)& {8 L% e0 [) N _1 w) B( y
8 l, n9 {3 J, q2 A
. @2 M; s2 V; r+ U2 \$ f
4 e. q: Y' _3 k1 u# v) o2006年12月4日,美國證交會(SEC)向紐約東區聯邦法院提交控訴狀,控告趙文昭等7人股市詐欺。
& E/ p: p2 s' S(chinesenewsnet.com)2 ]7 ^6 w6 H4 b: ]* N5 X9 n* y
! w* {3 S8 K4 k5 a/ }/ Q2 Z事件自2003年開始。根據證詞,Steven Cao,佛州證券公司經紀人。2003年某天,他與本案主謀趙文昭在香港見面。趙文昭對他表示,自己正參與一宗公司併購案,將來希望透過他,在海外募集資金。Steven Cao當時也許沒料到,接下來的3年,竟然會發生這麼多故事。(chinesenewsnet.com)
" v6 t8 h0 S8 W" C
" |6 x' d$ p0 t- b x' |" `0 \3 F2004年6月,一家名為中國節能科技的公司(China Energy Savings Technology Inc.)收購註冊於內華達州的那斯達克上市公司Rim Holding, Inc.。據查,該公司當時幾乎已無任何運作及資產。8月,該公司改名中國節能科技(以下簡稱中國節能)。公司改組後,由沈力方兼任董事及總經理,李山擔任總裁,完成借殼動作。(chinesenewsnet.com)
, c6 p6 `) w: f! \2 y9 t6 `" `0 J5 z6 t" `) ]6 b( k
隨後,至2005年7月期間,中國節能逐步收購註冊於英屬維京群島的Starway Management, Ltd.(以下簡稱Starway)。根據公司申報的資料,2003年12月,Starway曾購買一批製造器材,價值127萬美元,是一家在中國製造節能產品的公司。(chinesenewsnet.com)
, h# q3 b) Q0 I2 \5 _8 u* @7 b: \3 S Z7 C
2005年1月,一家名為Sky Beyond Investments Limited(以下簡稱Sky Beyond)的投資公司,以660萬美元,收購Starway 35%的股票。2月,中國節能宣布,買下Sky Beyond掌握的這35%股票。以780萬股的中國節能股票交換。此後,為了換取Starway 100%的股權,中國節能先後將2千2百萬股的公司股票,轉給Eurofaith Holdings, Inc.(以下簡稱Eurofaith)及Sky Beyond兩家投資公司。(chinesenewsnet.com)
5 `9 q2 R/ Y3 V, X- @ F2 n0 P! Q! N9 l% a
.....
+ @6 ~9 k- [$ h0 j6 Z$ ~
* ~. ]# c4 o4 \# c; f/ `. k
! Z7 n+ A: V }( ~) ?http://www7.chinesenewsnet.com/g ... 15_14_22_3_546.html% z9 v( y$ o7 V; ^5 v
! A( c" g% S3 o/ j; c `! T: i[ 本帖最后由 craigliu 于 2007-1-15 13:08 编辑 ] |
|